Ближайший друг Владимира Путина возможно использовал Лондонский банк Беркли для отмывания денег и для того, чтобы обойти санкции- информацию распространяет BBC на основании данных департамента по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США.
Искусство и отмывание денег
Бизнесмен близкий к Путину, Аркадий Ротенберг, наверняка, с помощью лондонского банка “Беркли” (Barclays) попытался в 2014 году после аннексии Крыма, обойти стороной санкции введённые США и ЕС.
В июле этого года, по исследованию сената США, Ротенберга обвинили в скрытом приобретении дорогостоящих произведений искусства, с целью обойти санкции- одна из компаний, которая участвовала в схеме, была Advantage Alliance. Согласно просочившимся документам, в 2012-2016 годах кампания, принадлежащая Ротенбергу, провела транзакцию на 60 миллионов долларов. Вместе с этим, Большинство транзакций были совершены после 2014 года- читаем в журналистской расследовании The FinCEN papers.
По документам оказывается, что, например, 2014 году 17 июня компания, связанная с Ротенбергом, отправила деньги с Москвы на счёт альянса Беркли в Лондоне. На следующий день банк отправил денег в Нью-Йорк к покупателю картины.
Представители Ротенберга до сих пор не прокомментировали дело, а в лондонском банке “Беркли” говорят, что банк выполняет все свои обязательства в соответствии с законодательством и регулирующими органами, включая санкции, введённые США.
В апреле 2016 года Barclays начало расследования по поводу счетов, которые были связаны с Ротенбергом. Через 6 месяцев банк закрыл счета Advantage Alliance, после выяснения того, что он использовался для перевода сомнительных средств. Но согласно расследованию, те другие счета в “Беркли”, которые имеют сомнительную связь с Ротенбергом, до 2017 года были открыты.
Что связывает Ротенберга с Путиным?
По распространенному BBC материалу, миллиардер Аркадий Ротенберг знаком с президентом России с детства.
Они, вместе с братом Борисом, назначены казначейством как “члены близкого круга Российского руководства”.
В последние годы компании Ротенберга по договорам, заключенным Российским государством, провели дороги, газопровод и электрическую станцию.
По словам министерства финансов США, братья “поддержали проект домашних животных Путина” и “подписали контракты на миллиарды долларов по газпрому и зимним Олимпийским играм в Сочи”, которые передал им Путин.
TOK TV — Бюджет зимней олимпиады в Сочи составлял несколько десятков миллиардов долларов, хотя часть экологов и инженеров говорили, что выполненные работы не соответствовали затратам и нормам безопасности. Защитники природы утверждали, что по крайней мере, экологические исследования следовало начинать до начала строительства в таких масштабах. Также примечательно, что в мае 2013 года обрушился трехэтажный жилой дом, стоявший на вершине одного из туннелей, построенных к Олимпиаде. По словам экспертов, это только один из примеров, который показывает некачественные и, может быть, проведённые на коррупционной схеме, работы.
В молодости он занимался дзюдо в том же зале, что и Путин.
Что такое FinCEN файл?
FinCEN файлы соединяют более 2500 документов, в которых собраны секреты международной банковской системы.
Файлы были получены BuzzFeed News-ом, после чего они поделились с международным консорциумом журналистов расследователей (ICIJ). Над секретными документами работали 400 журналистов расследователей из 88 стран.